La Guardia Civil detuvo en la mañan

La Guardia Civil detuvo en la mañana de ayer en Madrid al expresidente de Banesto Mario Conde, quien supuestamente lleva meses repatriando desde cuatro países (Suiza, Reino Unido, Italia y Países Bajos) el dinero del banco del que se apropió a fines de los ochenta y comienzos de los noventa. La operación incluyó registros en los domicilios de Conde, de 68 años, y en varias sociedades que ha establecido en España, presuntamente para disfrazar el retorno de los millones que saqueó. Además de Conde, que pasó 11 años en prisión, hay otros siete detenidos, entre ellos sus hijos, Alejandra y Mario, y su yerno, Fernando Guasch. Los arrestados son sospechosos de ayudar a repatriar el dinero, casi 14 millones de euros, según fuentes de la investigación. La operación, coordinada por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz y la Fiscalía Anticorrupción, se centra en los delitos de blanqueo y contra la Hacienda pública.

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El juez investiga la creación de un entramado de sociedades (al menos tres en España y casi otra decena en el extranjero), a nombre de terceras personas para la repatriación del dinero a través de préstamos, ampliaciones de capital e ingresos en efectivo, según fuentes judiciales, informa Fernando J. Pérez. Junto a Conde, fueron detenidas otras siete personas: además de sus dos hijos y su yerno, fueron capturados Francisco Javier de la Vega, Francisco de Asís Cuesta, Roland Stanek y María Cristina Álvarez Fernández.

La operación es fruto de la querella que interpuso la Fiscalía Anticorrupción el 29 de marzo contra 15 personas (han sido detenidas ocho), tras un aviso del Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac). La investigación llevaba muchos meses en marcha bajo el impulso de la Fiscalía Anticorrupción, alertada por Hacienda, que a su vez había recibido un chivatazo de que estaba llegando dinero desde el exterior con destino a sociedades tras las cuales se hallaban el exbanquero o sus testaferros.

La detención de Conde se produce 23 años después de que estallase el caso Banesto y cuando ha transcurrido más de una década desde que abandonó la cárcel tras cumplir 11 de los 20 años de prisión que le impuso el Tribunal Supremo en julio de 2002 por delitos de apropiación indebida, estafa y falsedad documental. Dejó un agujero de 2.700 millones de euros en Banesto cuando la entidad tuvo que ser intervenida en diciembre de 1993 por el Banco de España. Después fue absorbida por el Santander.

El tribunal sentenció que Conde no había dado cuenta del destino de millonarias sumas de dinero trasladadas a sociedades extranjeras a él vinculadas; por ejemplo, de los 3,6 millones de euros (600 millones de pesetas de entonces) desviados a una cuenta en Suiza de la sociedad Argentia Trust, entre otros desvíos dinerarios.

Conde dejó la cárcel y accedió al tercer grado penitenciario en 2005 al serle otorgados casi todos los beneficios penitenciarios de reducción de pena que establecía el extinto Código Penal de 1973. También valoró el juez para otorgarle la semilibertad que el exbanquero había empezado a devolver el dinero sustraído del banco. Tenía que pagar unos 15 millones y entregó 1,5 millones poco antes de acceder al tercer grado. Junto a él, fue condenado su entonces hombre de confianza en Banesto, Arturo Romaní, quien devolvió seis de los ocho millones de los que se apropió. Entre ambos, debían reintegrar unos 23 millones de euros.

Pero al salir de la cárcel Conde ya no hizo más entregas de dinero y recuperó las fincas de las que disponía antes de ingresar en prisión. Aunque en la sentencia que le condenó a 20 años se estableció el decomiso de sus bienes para garantizar la devolución del dinero al banco y sus accionistas, la mecánica judicial propició que los magistrados olvidaran pedir a los respectivos registros oficiales que hiciesen anotaciones preventivas de embargo.

El exbanquero aprovechó supuestamente para hipotecar algunas de las fincas, haciendo así inviable poder subastar parte del patrimonio del que seguía disfrutando sin perjudicar a terceros de buena fe. Por este motivo se le atribuye también un delito de insolvencia punible.

Conde ha disfrutado todos estos años de las múltiples fincas e inmuebles que los investigadores le han descubierto en distintas comunidades: aparte de su chalé en la madrileña calle de Triana, donde fue arrestado, el exbanquero dis

Ergebnisse (Deutsch) 1:

Die Guardia Civil verhaftet am Morgen gestern in Madrid Banesto Präsident Mario Conde, die angeblich Monate aus vier Ländern (Schweiz, Großbritannien, Italien und den Niederlanden wurde) bis das Geld von der Bank zu repatriieren, die Ende der 1980er und Anfang der 1990er Jahre übernahm. Die Operation enthalten Datensätze in den Häusern der Graf von 68 Jahre und mehrere Gesellschaften etabliert in Spanien, angeblich um die Rückkehr der Millionen zu verschleiern, die geplündert. Neben Conde, der 11 Jahre im Gefängnis verbracht hatte, gibt es andere sieben Gefangene, darunter Kinder, Alejandra und Mario, und sein Schwiegersohn, Fernando Guasch. Den Verhafteten werden verdächtigt, dazu beizutragen, das Geld, fast 14 Millionen Euro zu repatriieren, nach Quellen der Forschung. Der Vorgang, durch den Richter des nationalen Publikums Santiago Pedraz und der Anti-Korruptions-Staatsanwaltschaft koordiniert konzentriert sich auf die Verbrechen der Geldwäsche und gegen die Staatskasse.WEITERE INFORMATIONENMario Conde, Repatriate 14 Millionen verhaftet wurde von Banesto geplündert.Glatze Alvaro EFEMario Conde Gesichter wieder GefängnisMario Conde, wegen Repatriate 14 Millionen von Banesto Videoanalyse geplündert wurde | "Mario Conde kehren in Gefängnis"Repatriieren Sie Mario Conde, verhaftet, 14 Millionen erbeutete Banesto vier Stunden mit Mario, von Iñigo BARRONMario Conde, wegen Repatriate 14 Millionen Banesto 'Caso Banesto', entließ in 10 Informationen und ArtikelFOTOGALERÍA La detención de Mario CondeLa condena a Mario Conde (marzo de 2000)Así contó EL PAÍS la intervención de BanestoEl juez investiga la creación de un entramado de sociedades (al menos tres en España y casi otra decena en el extranjero), a nombre de terceras personas para la repatriación del dinero a través de préstamos, ampliaciones de capital e ingresos en efectivo, según fuentes judiciales, informa Fernando J. Pérez. Junto a Conde, fueron detenidas otras siete personas: además de sus dos hijos y su yerno, fueron capturados Francisco Javier de la Vega, Francisco de Asís Cuesta, Roland Stanek y María Cristina Álvarez Fernández.La operación es fruto de la querella que interpuso la Fiscalía Anticorrupción el 29 de marzo contra 15 personas (han sido detenidas ocho), tras un aviso del Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac). La investigación llevaba muchos meses en marcha bajo el impulso de la Fiscalía Anticorrupción, alertada por Hacienda, que a su vez había recibido un chivatazo de que estaba llegando dinero desde el exterior con destino a sociedades tras las cuales se hallaban el exbanquero o sus testaferros.La detención de Conde se produce 23 años después de que estallase el caso Banesto y cuando ha transcurrido más de una década desde que abandonó la cárcel tras cumplir 11 de los 20 años de prisión que le impuso el Tribunal Supremo en julio de 2002 por delitos de apropiación indebida, estafa y falsedad documental. Dejó un agujero de 2.700 millones de euros en Banesto cuando la entidad tuvo que ser intervenida en diciembre de 1993 por el Banco de España. Después fue absorbida por el Santander.El tribunal sentenció que Conde no había dado cuenta del destino de millonarias sumas de dinero trasladadas a sociedades extranjeras a él vinculadas; por ejemplo, de los 3,6 millones de euros (600 millones de pesetas de entonces) desviados a una cuenta en Suiza de la sociedad Argentia Trust, entre otros desvíos dinerarios.Conde dejó la cárcel y accedió al tercer grado penitenciario en 2005 al serle otorgados casi todos los beneficios penitenciarios de reducción de pena que establecía el extinto Código Penal de 1973. También valoró el juez para otorgarle la semilibertad que el exbanquero había empezado a devolver el dinero sustraído del banco. Tenía que pagar unos 15 millones y entregó 1,5 millones poco antes de acceder al tercer grado. Junto a él, fue condenado su entonces hombre de confianza en Banesto, Arturo Romaní, quien devolvió seis de los ocho millones de los que se apropió. Entre ambos, debían reintegrar unos 23 millones de euros.Pero al salir de la cárcel Conde ya no hizo más entregas de dinero y recuperó las fincas de las que disponía antes de ingresar en prisión. Aunque en la sentencia que le condenó a 20 años se estableció el decomiso de sus bienes para garantizar la devolución del dinero al banco y sus accionistas, la mecánica judicial propició que los magistrados olvidaran pedir a los respectivos registros oficiales que hiciesen anotaciones preventivas de embargo.El exbanquero aprovechó supuestamente para hipotecar algunas de las fincas, haciendo así inviable poder subastar parte del patrimonio del que seguía disfrutando sin perjudicar a terceros de buena fe. Por este motivo se le atribuye también un delito de insolvencia punible.Conde ha disfrutado todos estos años de las múltiples fincas e inmuebles que los investigadores le han descubierto en distintas comunidades: aparte de su chalé en la madrileña calle de Triana, donde fue arrestado, el exbanquero dis

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Die Guardia Civil gestoppt gestern Morgen in Madrid der Präsident von Banesto Mario Conde, der angeblich nimmt repatriieren Monate aus vier Ländern (Schweiz, Großbritannien, Italien und die Niederlande) die Bank 's Geld als in eigneten den späten achtziger Jahren und Anfang der neunziger Jahre. Die Operation enthalten Aufzeichnungen in den Häusern von Conde, 68, und mehrere Unternehmen mit Sitz in Spanien, die angeblich die Rückkehr der Millionen zu verschleiern , die geplündert. In Zusätzlich zu Conde, der 11 Jahre im Gefängnis verbracht, gibt es sieben weitere Häftlinge, darunter auch Kinder, Alexandra und Mario, und sein Sohn, Fernando Guasch. Die Verhafteten werden verdächtigt , zu helfen , das Geld repatriieren, fast 14 Millionen Euro nach zu Ermittlungsquellen. Der Betrieb, durch den Richter der Audiencia Nacional Santiago Pedraz koordiniert und die Anti - Korruptionsstaatsanwaltschaft, konzentriert sich auf die Wäschedelikten und gegen Staatskasse. Weitere Informationen Mario Conde, wer war repatriate 14 Millionen plünderte Banesto verhaftet Alvaro Calvo EFE Mario Conde wieder Gesichter Gefängnis Mario Conde, wurde von Heimschaffung von geplündert 14 Millionen Banesto Videoanalyse verhaftet | "Mario Conde kann ins Gefängnis zurück" Mario Conde, wer war repatriate 14 Millionen plünderten Banesto Vier Stunden mit Mario verhaftet, von Inigo de Barron Mario Conde, die wurde repatriate verhaftet 14 Millionen plünderten Banesto Der "Fall Banesto 10 Informationen und Artikel BILDERGALERIE die Verhaftung von Mario Conde Verurteilung Mario Conde (März 2000) Also sagte COUNTRY Intervention von Banesto der Richter die Schaffung eines Netzwerks von Unternehmen (mindestens drei in Spanien und fast ein Dutzend andere im Ausland) zu untersuchen im Auftrag von dritten für die Rückführung von Geld in Form von Darlehen, Kapitalerhöhungen und Kapitalerträge, nach zu gerichtlichen Quellen, berichtet Fernando J. Pérez. Zusammen mit Conde, wurden sie sieben weitere verhaftet. Zusätzlich zu seinen beiden Söhnen und sein Sohn wurden Francisco Javier gefangen de la Vega, Francisco de Asis Cuesta, Roland Stanek und Maria Cristina Alvarez Fernández Die Operation ist das Ergebnis der Beschwerde durch die Anti - Korruptionsstaatsanwaltschaft am 29. März gegen 15 Personen (wurden acht verhaftet), nach einer Warnung der Verhinderung der Geldwäsche (Sepblac). Die Untersuchung dauerte viele Monate unter dem Impuls der Anti - Korruptionsstaatsanwaltschaft, durch alarmierte das Finanzministerium, die wiederum einen Tipp erhalten hatte - aus , dass er Geld wurde immer aus dem Ausland an Unternehmen bestimmt , nach der die exbanquero oder ihre Frontmänner waren. die Verhaftung von Conde kommt 23 Jahre nach dem Ausbruch von der Banesto Fall und wenn es mehr als ein Jahrzehnt seit er das Gefängnis verließ nach auferlegt 11 der 20 Jahren Haft dient auf ihn durch den Obersten Gerichtshof im Juli 2002 für Verbrechen Veruntreuung, Betrug und Fälschung. Er hinterließ ein Loch von 2,700 Millionen Euro in Banesto , wenn das Unternehmen betrieben werden musste , auf im Dezember 1993 von der Bank von Spanien. Später wurde von Santander aufgenommen. Das Gericht entschied , dass Conde nicht das Schicksal von Millionen von Geld an ausländische Unternehmen in Bezug auf ihn übertragen erkannt hatte; zum Beispiel, das mit 3,6 Mio. Euro (600 Millionen Peseten dann) auf ein Konto in der Schweiz der Gesellschaft umgeleitet Argentia Trust, unter anderem Ansprüche auf Geld Umwege. Conde verließ Gefängnis und kam zu der dritten Klasse Gefängnis im Jahr 2005 auf sein gewährt fast alle Gefängnisstrafe Reduktion Vorteile, die nicht mehr existierenden Strafgesetzbuches 1973 gegründet schätzen auch die Richter den exbanquero Tag Freilassung hatte begonnen zu gewähren , das gestohlene Geld von der Bank zurück. Er musste etwa 15 Millionen zahlen und lieferte 1,5 Millionen kurz vor Erreichen der dritten Klasse eingeben. Neben ihm wurde in Banesto, Arturo Romani seinem damaligen Vertrauten verurteilt, der sechs der acht Millionen zurückgegeben , die angeeignet wurde. Zwischen ihnen, sollten sie einige 23.000.000 € wieder einzustellen. Aber wenn das Gefängnis verlassen hat Conde keine Lieferungen mehr Geld und erholt die Stände der verfügbaren vor Gefängnis betreten. Obwohl die Einziehung seines Vermögens gegründet wurde das Geld zurück, um sicherzustellen , die Bank und ihre Aktionäre in dem Urteil , das ihn zu 20 Jahren verurteilt, führte das Gericht mechanischen die Richter vergessen zu den entsprechenden Aufzeichnungen stellen , die präventive Embargo Anmerkungen machen würde. die exbanquero nahm angeblich einige der Farmen Verpfändung, wodurch es nicht machbar Teil des Erbes , von denen immer noch ohne Schädigung Dritter in gutem Glauben genossen zu versteigern. Aus diesem Grund ist es auch ein Verbrechen unter Strafe Insolvenz zurückzuführen. Conde hat in all diesen Jahren von mehreren Farmen und Eigenschaften genossen die Forscher ihn in verschiedenen Gemeinden gefunden haben: Neben seiner Villa in Madrid Calle de Triana, wo er verhaftet wurde, die dis exbanquero